建行汕尾市分行做好上半年可疑线索的洗钱风险提示_投资汕尾

您现在所在的位置 : 首页 > 汕尾市人民政府门户网站 > 走进汕尾 > 投资汕尾

建行汕尾市分行做好上半年可疑线索的洗钱风险提示

2017-09-07 10:19
来源：建行汕尾市分行
发布机构：汕尾市人民政府门户网站
【字体：大中小】

2017年上半年，建行汕尾市分行加强向当地人民银行报送疑似集资的重点可疑交易线索，并综合运用反洗钱系统监测和自定义监测方式对疑似非法集资的异常数据开展专项排查，进而收集、挖掘洗钱线索，做好上半年可疑线索的洗钱风险提示：一是加强客户身份识别、持续识别和重新识别工作。要求各单位严格审核客户及实际账户控制人的身份资料，持续加强对高风险客户的尽职调查，发现信息存在疑点的应及时更新客户信息并采取必要的交易控制措施，发现负面信息的应及时进行报告，以防范风险；二是应加强重点可疑交易报告客户的管理，按照灰名单管理流程要求落实审核和维护工作；三是应整体分析与客户的业务关系，制定和落实对高风险客户及高风险业务的后续风险控制措施。

关联稿件：

相关附件：

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页面】

您访问的链接即将离开“汕尾市人民政府门户网站”，是否继续？

继续访问放弃