建行汕尾市分行做实非居民金融账户涉税信息尽职调查_投资汕尾

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建行汕尾市分行做实非居民金融账户涉税信息尽职调查

2017-09-07 10:18
来源：建行汕尾市分行
发布机构：汕尾市人民政府门户网站
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为进一步规范非居民金融账户信息识别、收集和报送流程，从2017年7月1日起，建行汕尾市分行严格做到位非居民金融账户涉税信息尽职调查的实施工作。要求各单位必须要对符合要求的新开立账户开展尽职调查，获取税收居民身份声明文件，识别账户持有人是否为非居民，如账户持有人拒绝提供有效声明文件或未进行合理解释，则不得开立账户；对于符合条件的个人新客户（2017年7月1日前在我行没有账户）开立账户时，要求其严格填写《个人税收居民身份声明文件》。

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