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为防范国际金融制裁风险，进一步规范国际结算和贸易融资业务操作，总行明确了敏感交易合规审查和受理口径，按照要求，建行汕尾市分行做好国际结算和贸易融资等业务的合规受理工作。
一、加强对涉及敏感国家和地区的基础交易背景审查，严格控制国际金融制裁风险。
二、在完成基础交易信息查询后，根据查询结果结合有关受理口径进行业务受理初步判断。
三、为降低合规风险，在受理涉及国际金融制裁领域的敏感国家相关业务过程中，不得通过有意隐瞒信息等方式为绕开制裁限制提供任何帮助。
四、切实加强国际结算和贸易融资业务合规受理的敏感性，严格执行业务背景合规性审查的规定动作，全面提高合规意识。
五、持续关注国际局势和制裁程度的变化情况。
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