建行汕尾市分行完成开户管理及可疑交易报告后续控制的调研工作_投资汕尾

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建行汕尾市分行完成开户管理及可疑交易报告后续控制的调研工作

2017-06-21 17:26
来源：中国建设银行汕尾分行
发布机构：汕尾市人民政府门户网站
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根据人民银行通知，建行汕尾市分行组织人员开展《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》的调研工作，并及时完成上报工作。该《通知》基于客户准入、维持和退出的全流程，对开户管理和可疑交易报告后续控制提出具体要求，有效弥补了当前反洗钱制度的薄弱点，有助于进一步明确反洗钱义务机构的洗钱风险管理责任，加强防控措施，有效防范洗钱等违法犯罪活动风险，对预防洗钱犯罪、维护经济金融秩序、保护人民群众财产安全和合法权益具有重要意义。

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