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近期，涉及马来西亚特大涉嫌集资诈骗案除了传统的行为特征、账户特征以及资金特征外，也反映了一些新式非法集资特征，省分行要求各单位认真学习，做好风险防控。建行汕尾市分行加强措施，防范新型非法集资。
一是组织各单位及时组织辖内员工认真学习，做好风险防控，同时严格落实涉密文件管理要求，谨防文件内容泄露。二是近期洗钱活动出现一些新式非法集资特征，要求各单位要纠正固有认识，以抓住核心特征为首要，同时不断扩充辅助性特征内容，加强甄别。三是要求各单位对发现的可疑交易，应及时提交可疑交易报告。
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